CAMS反洗錢(qián)師

認(rèn)證機(jī)構(gòu)

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課程分類(lèi):  其他

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上課地點(diǎn):  [北京校區(qū)] 北京市東城建國(guó)門(mén)南大街7號(hào)璞邸中心A座610室

開(kāi)班日期:  滾動(dòng)開(kāi)班

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課程簡(jiǎn)介

CAMS背景簡(jiǎn)介

洗錢(qián)(Money Laundering; ML)是指對(duì)犯罪所得進(jìn)行處理并掩飾其非法來(lái)源,以期將犯罪所得用于合法或非法活動(dòng)。 簡(jiǎn)而言之,洗錢(qián)就是將非法所得轉(zhuǎn)為合法的過(guò)程。

 

反洗錢(qián)(Anti-Money Laundering; AML)是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、 恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng),途徑廣泛,涉及銀行、 保險(xiǎn)、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。

 

公認(rèn)反洗錢(qián)師協(xié)會(huì)(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists; ACAMS)是反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)人士的主要組織,是提高全球范圍內(nèi)專(zhuān)門(mén)從事洗錢(qián)偵測(cè)與防范工作的人員專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)的交流,推動(dòng)反洗錢(qián)政策和措施的妥善制定及實(shí)施的國(guó)際平臺(tái)。通過(guò)前沿的教育、培訓(xùn)和認(rèn)證,幫助反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)人員提高職業(yè)技能。為反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)人員提供一個(gè)交流各種策略和觀點(diǎn)的論壇。協(xié)助反洗錢(qián)從業(yè)人員妥善制定、實(shí)施并堅(jiān)持行之有效的相關(guān)措施和程序。在飛速擴(kuò)張的反洗錢(qián)領(lǐng)域,為金融和非金融機(jī)構(gòu)甄選及聘用國(guó)際公認(rèn)反洗錢(qián)師提供幫助。

 

國(guó)際公認(rèn)反洗錢(qián)師(Certified Anti-Money Laundering Specialist;CAMS)資格認(rèn)證獲得了全世界范圍內(nèi)私營(yíng)和政府部門(mén)用人單位的普遍公認(rèn),并得到監(jiān)管、檢查部門(mén)的認(rèn)可,能夠證明其持有者在偵測(cè)和防范反洗錢(qián)行為方面具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)。通過(guò)CAMS資格認(rèn)證的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)人員將成為行業(yè)的佼佼者,在其機(jī)構(gòu)中發(fā)揮重要價(jià)值,并有助于職業(yè)的發(fā)展。

 

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更新時(shí)間:2020-10-20